제18기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제16조 규정에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2014년3월28일(금)오전09시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 공덕동 456번지 한국사회복지회관 6층 대회의실
3. 회의목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사 선임 보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제18기 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 3명)
제3-1호 의안 : 사외이사 차오웨이(Cao Wei) 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 태오진콕(Teoh Jin Kok) 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 그레이스 루(Grace Lu) 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3명)
제4-1호 의안 : 감사위원 차오웨이(Cao Wei) 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원 태오진콕(Teoh Jin Kok) 선임의 건
제4-3호 의안 : 감사위원 그레이스 루(Grace Lu) 선임의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
*각 의안별 세부사항은 첨부된 소집통지서를 참조하시기 바랍니다.
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 명의개서 대행회사,
금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사, 대리행사 또는
불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하시기 바랍니다.
자세한 내용은 첨부된 소집통지 공고 내 실질주주의 의결권 행사 안내문을 참조하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 대리인의 신분증
2014년 03월 13일
주식회사 액토즈소프트
대표이사 천둥하이(직인생략)