주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 동법 제542조의4 및 당사 정관 제16조 규정에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일
시 : 2015년2월26일(목)오전09시
2. 장
소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 54길12(상암동) DMS(디지털 매직 스페이스)
12층 다목적홀
3. 회의목적 사항
가.
보고사항 : 감사보고
나. 결의사항
제1호 의안
: 분할계획서 승인의 건
제2호 의안 : 이사
선임의 건(사내이사 3명)
제2-1호 의안 : 사내이사 장잉펑(Zhang Yingfeng) 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 장진(Zhang Jin) 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 마썽밍(Ma Shengming) 선임의 건
제3호 의안 : 정관
일부 변경의 건
4.
주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의
의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 임시주주총회에서는
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에
관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는
위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자공시
참고
제 1 호 의안과 관련한 보다 자세한 내용은 당사가 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2015년 01월 15일
공시한 주요사항보고서(분할(분할합병)결정) 및 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.
7. 주주총회
참석시 준비물
1) 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의
신분증
8. 기
타
보다 자세한 내용은
첨부된 <임시주주총회 소집공고>를 참조하시기 바랍니다.
2015년 02월 11일
주식회사 액토즈소프트
대표이사 천둥하이(직인생략)