제20기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 동법 제542조의4 및 당사 정관 제16조 규정에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2016년3월25일(금)오전09시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 지하2층 회의실1
3. 회의목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2015.01.01~2015.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 보다 자세한 내용은 본 공고의 첨부문서 혹은 당사가 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2016년 03월09일 공시한 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2016년 03월 09일
서울특별시 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 6층,7층,8층
주식회사 액토즈소프트
대표이사 마 썽 밍 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 유재훈