제22기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 규정에 의거 제 22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 개최일시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 9시
2. 개최장소 : 본점 지하 2층 회의실1(서울특별시 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 지하2층)
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제 22기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(안) 승인의 건
제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 홈페이지 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
※ 상법 제542조의 4 및 정관 제18조 규정에 의거 의결권있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해주시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회부터는 예탁결제원이 실질주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 실질주주님들께서는 한국예탁결제원에 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 의결권 행사 방법
1) 직접행사: 주총참석장, 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)
2) 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 필요), 참석대리인 신분증 지참
2018년 3월 07일
주식회사 액토즈소프트
대표이사 구오 하이빈 (직인생략)