제 24기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제16조 규정에 의거하여 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 정관 제18조 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수 1% 이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해주시기 바랍니다.)
- 다 음 -
1. 개최일시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 09시 00분
2. 개최장소 : 서울시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 VSG 아레나
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
(1) 제1호 의안:제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(2) 제2호 의안:이사선임의 건
제2-1호: 사내이사 구오하이빈 재선임의 건
제2-2호: 사내이사 장유쥬 재선임의 건
제2-3호: 사외이사 치하이잉 재선임의 건
제2-4호: 사외이사 가오샤오싱 선임의 건
제2-5호: 사외이사 스광주오 선임의 건
(3)제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호: 감사위원 치하이잉 재선임의 건
제3-2호: 감사위원 태오진콕 재선임의 건
제3-3호: 감사위원 가오샤오싱 선임의 건
(4)제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건
(5)제5호 의안:감사위원 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 홈페이지 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다..
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회 부터는 예탁결제원이 실질주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다 . 따라서 실질주주님들께서는 한국예탁결제원에 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 전자 위임장 수여기간 :2020년 3월 16일 ～ 2020년 3월 29일
- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서, 은행 증권 범용 공인인증서 외 간편인증을 통한 본인확인
- 수정 동안건 처리 : 주주총회에서 상정된 안건에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 의결권 행사 방법
1) 직접행사: 주총참석장, 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)
2) 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 필요), 참석대리인 신분증 지참
7. 기타 첨부서류
별첨1. 제24기 정기주주총회 소집공고
2020년 03월 11일
주식회사 액토즈소프트
대표이사 구오 하이빈 (직인생략)