주주 여러분께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제16조 규정에 의거하여 제 25기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 정관 제18조 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수 1% 이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 03월 26일 (금) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 VSG 아레나
3. 회의목적 사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
(1) 제1호 의안: 제25기(2020.1.1~2020.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건
(2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ( 개정 상법 반영)
(3) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 탕량 선임의 건
(4) 제4호 의안: 사외이사 가오샤오싱 선임의 건
(5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호: 감사위원회 위원 치하이잉 선임의 건
제5-2호: 감사위원회 위원 가오샤오싱 선임의 건
(6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(일금 이십억원정)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 홈페이지 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회 부터는 예탁결제원이 실질주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다 . 따라서 실질주주님들께서는 한국예탁결제원에 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 의결권대리행사권유 제도와 관련하여「자본시장과금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
- https://v.miraeassetdaewoo.com
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일
- 기간 중 24시간 시스템 접속가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용공인인증서
라. 수정동안건 처리 : 주주총회에서 상정된 안건에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 의결권 행사 방법
가. 직접행사: 주총참석장, 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)
나. 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 필요), 참석대리인 신분증 지참
8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.
코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
별첨: 제25기 주주총회 소집공고 1부.
주식회사 액토즈소프트
대표이사 구오하이빈 (직인생략)