제 27기 정기 주주총회 소집공고
주주 여러분께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제16조 규정에 의거하여 제 27기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 정관 제18조 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수 1% 이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울시 중구 퇴계로 205 2층(상상캔버스)
3. 회의목적 사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
(1) 제1호 의안: 제27기(2022.1.1~2022.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건
(2) 제2호 의안: 사내이사 및 사외이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 구오하이빈 재 선임의 건
제2-2호 : 사외이사 스광주오 선임의 건
(3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호 : 감사위원회 위원 스광주오 선임의 건
(4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(일금 이십억원정)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 홈페이지 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 당기 사업보고서는 주주총회 1주전에 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권의 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자 등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표제도 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 필요), 참석대리인 신분증 지참
8. 기타 안내사항
- 코로나19의 확산방지를 위해 당사는 전자투표 비대면 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자재해 주시기 바랍니다.
주식회사 액토즈소프트
대표이사 구오하이빈 (직인생략)