(제28기 정기) |
주주 여러분께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제16조 규정에 의거하여 제 28기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 정관 제18조 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수 1% 이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울시 중구 퇴계로 205 2층(상상캔버스)
3. 회의목적 사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 외부감사인 선임 보고
(3) 영업보고
(4) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
(1) 제1호 의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건
(2) 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 탕량 재 선임의 건
(3) 제3호 의안: 사외이사 가오샤오싱 재 선임의 건
(4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 가오샤오싱 재 선임의 건
(5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(일금 이십억원정)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 홈페이지 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 당기 사업보고서는 주주총회 1주전에 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
가. 전자투표제도 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간
2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 필요), 참석대리인 신분증 지참
주식회사 액토즈소프트
대표이사 구오하이빈 (직인생략)