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공고

제28기 주주총회 소집공고 2024.03.13
첨부파일 20240313161338811.pdf

 

(제28기 정기)

 

주주 여러분께

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제16조 규정에 의거하여 제 28기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 정관 제18조 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수 1% 이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.)
 

                                                 - 아      래 -

 

1. 일  시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 09시 00분
 

2. 장  소 : 서울시 중구 퇴계로 205 2층(상상캔버스)

                                    

3. 회의목적 사항


가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 외부감사인 선임 보고
 (3) 영업보고
 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고
  

나. 부의안건

(1) 제1호 의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표

                      (이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

(2) 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 탕량 재 선임의 건

(3) 제3호 의안: 사외이사 가오샤오싱 재 선임의 건

(4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 가오샤오싱 재 선임의 건

(5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(일금 이십억원정)

4. 경영참고사항 비치


상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 홈페이지 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 당기 사업보고서는 주주총회 1주전에 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고 하시기 바랍니다.
 
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
 

가. 전자투표제도 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

                          모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간
                                 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시
                                 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물
 

가. 직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 필요), 참석대리인 신분증 지참


                                     
                                      주식회사 액토즈소프트
 

                                대표이사 구오하이빈 (직인생략)