제16기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제16조 규정에 의거하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2012년 3월 30일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로6가 18-14 중구 구민회관 1층 소강당
3. 회의목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제16기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)
제2-1호 의안 : 사내이사 장승순 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 허궈어준(He Guojun) 선임의 건
성 명 | 생년월일 | 주요 약력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
추천인 | ||||
장승순 | 1967.04.26 | 연세대학교 전산과학과 졸업 두루넷, KT네트웍스 (現) 액토즈소프트 경영지원본부 부사장 | 없음 | 특수관계인 |
이사회 | ||||
허궈어준 (He Guojun) | 1977.03.23 | Central University Finance and Economics 졸업 샨다 그룹 Senior Finance Analyst (現)액토즈소프트 CFO | 없음 | 특수관계인 |
이사회 |
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명)
제3-1호 의안 : 사외이사 차오웨이(Cao Wei) 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 우위(Wu Yu) 선임의 건
성 명 | 생년월일 | 주요 약력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
추천인 | ||||
차오웨이 (Cao Wei) | 1971.10.06 | 중국 항주대학교 중문학과 졸업 절강임대그룹 절조방박(浙租方博)과학기술 유한회사 총경리 (現) 절강성 QWave정보기술유한회사 이사장 및 총경리 겸임 | 없음 | - |
이사회 | ||||
우위 (Wu Yu) | 1979.05.06 | Douglas College (캐나다), 회계관리 졸업 중국성도과신기술개발회사 | 없음 | - |
이사회 |
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명)
제4-1호 의안 : 감사위원 차오웨이(Cao Wei) 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원 우위(Wu Yu) 선임의 건
제4-3호 의안 : 감사위원 허궈어준(He Guojun) 선임의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 소집통지 및 공고사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의
신분증
2012년 03월 15일
주식회사 액토즈소프트