임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제16조 규정에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2012년 1월 6일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 남대문로 4가 45 대한상공회의소 지하2층 소회의실2
3. 회의목적 사항
가. 결의사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사(비상근) 치엔둥하이(Chien Tung Hai) 선임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사(비상근) 장찡(Zhang Qing) 선임의 건
성 명 | 생년월일 | 주요 약력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
추천인 | ||||
치엔둥하이 (Chien Tung Hai) | 1972.02.20 | National Shinshu University 졸업 SungJunKuan University 졸업 (現) Vice President of Shanda Games Limited | 없음 | 특수관계인 |
이사회 | ||||
장찡 (Zhang Qing) | 1973.05.14 | University of Warwick 졸업(LL.M.) (現)General Counsel of Shanda Games Limited. | 없음 | 특수관계인 |
이사회 |
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 소집통지 및 공고사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의
신분증
2011년 12월 20일
주식회사 액토즈소프트
대표이사 링하이